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澳新银行就商品交易诈骗获颁2.96亿美元损害赔偿

2023 年 2 月 13 日
民事诈欺、资产追回及禁制令

本所的陈靖阳大律师,经夏礼文律师行延聘,代表原告人ANZ Commodity Trading Pty Ltd,一所澳新银行集团有限公司的子公司,就一宗商品交易诈骗案向10名被告人提出申索。 本案牵涉83张伪造仓库单据、针对可追踪诈骗款额的多个收取人的产权申索,及针对串谋的申索,原告人获判约2.93亿美元损害赔偿。  

经过12日审讯,高等法院原讼庭陈美兰法官裁定原告人胜诉(案件编号HCCL 4/2017),涉案83张仓库单据属伪造,而第二至第四被告人通过在金属回购交易中行使该83张伪造仓库单据串谋损害并诈骗原告人。 

由于第一及第七至第十被告人未能传召任何证人或呈上任何书面证据证明涉案款额的来源,法庭作出了对他们不利的推测,并裁定他们收取了可追踪诈骗款额,并判给原告人针对产权的济助。 法庭拒绝了第一、第九和第十被告人基于《境况改变》、《付出价值的真诚购买人》及《作为代理人收取利益》的抗辩。  

请按阅览上述案件的判案书