本所庞滔捷大律师就资产追踪与不同意处理书举行专业进修座谈会

7 月 17 日，本所的庞滔捷大律师在德同律师行举办的专业进修研讨会上，深入探讨了欺诈集团与受害公司之间在资产追踪方面的竞赛。庞滔捷大律师对各种在线欺诈策略进行分析，并强调了面对面验证对防止此类欺诈的重要性。

• 语音模仿技术：庞滔捷大律师探讨了语音模仿技术的复杂性及其在大型金融交易中使用语言欺诈的潜力。他终结其技术对于新诈骗策略的应用潜力可能是巨大的。
• 反洗钱的法律挑战：庞滔捷大律师探讨了警方在反洗钱工作中冻结银行账户的权力以及所面临的法律挑战。他讨论了终审法院一起案件的要点，以及在申请紧急禁令时冻结银行账户的实际考虑因素。

在资产追回中使用不同意处理书方面：

• 庞滔捷大律师解释了警方如何使用不同意处理书有效冻结账户并协助追回资产。
• 庞滔捷大律师指出虽然通过多层公司追踪资金具有挑战性，但有办法加快过程。