本所龐滔捷大律師就資產追蹤與不同意處理書舉行專業進修座談會

7 月 17 日，本所的龐滔捷大律師在德同律師行舉辦的專業進修研討會上，深入探討了欺詐集團與受害公司之間在資產追蹤方面的競賽。龐滔捷大律師對各種在線欺詐策略進行分析，並強調了面對面驗證對防止此類欺詐的重要性。

• 語音模仿技術：龐滔捷大律師探討了語音模仿技術的複雜性及其在大型金融交易中使用語言欺詐的潛力。他終結其技術對於新詐騙策略的應用潛力可能是巨大的。
• 反洗錢的法律挑戰：龐滔捷大律師探討了警方在反洗錢工作中凍結銀行賬戶的權力以及所面臨的法律挑戰。他討論了終審法院一起案件的要點，以及在申請緊急禁令時凍結銀行賬戶的實際考慮因素。

在資產追回中使用不同意處理書方面：

• 龐滔捷大律師解釋了警方如何使用不同意處理書有效凍結賬戶並協助追回資產。
• 龐滔捷大律師指出雖然通過多層公司追蹤資金具有挑戰性，但有辦法加快過程。