刑事 案例选例

被控串谋以6个香港银行户口及13个台湾银行户口清洗国际欺诈案4千万元美金犯罪得益,被告人获判无罪

2023 年 4 月 4 日
白领犯罪

本所的蔡一鸣大律师,经卫达仕律师事务所延聘,代表一名被告人(另一名被告人缺席审讯),他们被控与另外7人串谋清洗国际欺诈案的4千万元美金犯罪得益,利用5间离岸公司、6个香港银行户口和13个台湾银行户口组成的网络,于不同司法管辖区(包括美国、英国、澳洲、新西兰、马来西亚、尼日利亚、 台湾及中国内地)以国际航运和进出口贸易为伪装进行数百宗交易。 两名被告人获判无罪。 

蔡大律师的当事人涉嫌于2005年至2008年期间清洗黑钱,于2021年根据联合国反腐败公约从秘鲁引渡到香港受审。 缺席审讯的被告人于审讯时仍然在逃。 

案情指被告方涉嫌透过利用分别于贝里斯、萨摩亚或英属处女群岛注册的离岸公司持有或操控银行户口,收受国际欺诈案的犯罪得益及由世界各地数百名受害人指明人士)支付的款额,并最终转账到位于台湾的银行户口。 控方依赖鉴证会计师的专家证供指涉案款额伪装成合法国际进出口贸易的付款,实为转账到涉案银行户口的犯罪得益。 辩方则指涉案款额为于尼日利亚进行进出口贸易的收益,由各指明人士担任汇款代理人将该些款额从尼日利亚奈拉转换成美金。  

经过漫长的审讯,法庭接纳辩方指控方未能达至举证标准就串谋罪证明其案情、「一所公司将合法收入变成环球欺诈的犯罪得益的说法明显不合理」以及如果该等收入合法,那么「就算是以非法手段从尼日利亚汇出也不会变成犯罪得益。 」两名被告人因此获判无罪。 

请按阅览上述案件的裁决理由